A、法定最高刑在一年以上或者法定最低刑在6个月以上的严重犯罪行为
B、有组织严重犯罪
C、毒品犯罪
D、所有严重犯罪
答案：C
A、法定最高刑在一年以上或者法定最低刑在6个月以上的严重犯罪行为
B、有组织严重犯罪
C、毒品犯罪
D、所有严重犯罪
答案：C
A. 产品研发
B. 具体操作
C. 流程设计
D. 业务管理
A. 对
B. 错
A. 中国银行业监督管理委员会
B. 中国人民银行
C. 中国反洗钱监测中
D. 中国人民银行省一级分支机构
A. 当日单笔或者累计人民币交易5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。
C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。
D. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 洗钱风险评估
B. 洗钱结果评价
C. 洗钱犯罪防控
D. 反洗钱培训
A. 对
B. 错
A. 客户的特点或者账户的属性
B. 行业
C. 地域
D. 业务
A. 对
B. 错
