A、现金汇款
B、现钞兑换
C、票据兑付
D、转账业务
答案：D
A、现金汇款
B、现钞兑换
C、票据兑付
D、转账业务
答案：D
A. 对
B. 错
A. 终止金融交易
B. 拒绝资产的提取、转移、转换
C. 停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
D. 报告可疑交易报告
A. 对
B. 错
A. 10天
B. 10个工作日
C. 20天
D. 20个工作日
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 网上银行
B. 电话银行
C. 柜面小额存款业务
D. 银联POS
A. 对
B. 错
A. 客户被列入联合国等国际权威组织或国家有关部门发布的恐怖组织、恐怖分子、通缉罪犯名单及其他禁止的名单的
B. 账户发生涉嫌恐怖融资的可疑交易，或与恐怖组织、恐怖分子或恐怖分子嫌疑人发生资金往来的客户。
C. 客户国籍为反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家或地区
D. 因涉嫌犯罪接受公安、检察、税务、海关等有关机构查询、冻结或扣划资金的。
A. 电话
B. 其他方式
C. 网络
D. 自动柜员机
