A、应当经高级管理层的批准
B、应当报告中国人民银行
C、应当报告中国反洗钱监测分析中心
D、应当经中国人民银行批准
答案：A
A、应当经高级管理层的批准
B、应当报告中国人民银行
C、应当报告中国反洗钱监测分析中心
D、应当经中国人民银行批准
答案：A
A. 客户回访
B. 资料保存
C. 实地调查
D. 身份认证
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 客户的特点或者账户的属性
B. 行业
C. 地域
D. 业务
A. 账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易
B. 账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显
C. 拆分交易，故意规避交易限额
D. 账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
A. 放置阶段
B. 离析阶段
C. 转移阶段
D. 融合阶段
A. 当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含）、外币等值1万美元以上（含）的现金存取、现金汇款、现金结售汇、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含）、外币等值20万美元以上（含）的款项划转。
C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币100万元以上（含）、外币等值10万美元以上（含）的境内款项划转。
D. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含）、外币等值1万美元以上（含）的跨境款项划转。
A. 情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款
B. 情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
C. 致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款
D. 致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款
A. 对
B. 错
