A、走私
B、洗钱
C、贪污贿赂
D、金融诈骗
答案：B
A、走私
B、洗钱
C、贪污贿赂
D、金融诈骗
答案：B
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 中国人民银行及其分支行可接收规定范围的重点可疑交易报告
B. 中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受反洗钱交易报告的部门
C. 中国人民银行及其分支行只能接收可疑交易报告的电子数据
D. 中国反洗钱监测分析中心接收金融机构以非电子方式传输的反洗钱交易报告
A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B. 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C. 按照规定向中国人民银行报告分析结果
D. 按照有关法律、行政法规的规定，与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料
A. 对
B. 错
A. A类
B. B类
C. C类
D. D类
A. 对
B. 错
A. 规则为本方法
B. 风险为本方法
C. 合规与风险并重
D. 风险测试方法
A. 企业法人
B. 非法人企业
C. 个体工商户
D. 乡镇政府
