A、金融行动特别工作组
(FATF)
B、欧亚反洗钱组织
(EAG)
C、亚太反洗钱组织
(APG)
D、埃格蒙特集团
(Egmont Group)
答案：D
A、金融行动特别工作组
(FATF)
B、欧亚反洗钱组织
(EAG)
C、亚太反洗钱组织
(APG)
D、埃格蒙特集团
(Egmont Group)
答案：D
A. A类
B. B类
C. C类
D. D类
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 向公安、工商行政管理等部门核实
B. 回访客户
C. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
D. 实地查访
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 可疑交易
B. 有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的
C. 大额交易
D. 怀疑客户属于美国制裁名单
A. 反假币
B. 反洗钱
C. 贷款审批
D. 反恐怖融资
A. 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
B. 违反保密规定，泄露本单位有关信息的
C. 不积极协助反洗钱检查、调查的；拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
D. 按照规定执行客户身份识别制度的
A. 外汇账户
B. 离岸账户
C. 匿名账户
D. 虚假账户
