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洗钱的上游犯罪范围日益扩大，基本遵循了( )的发展脉络。

A、毒品犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪

B、黑社会性质犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪

C、恐怖活动犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪

D、贪污贿赂犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪

答案：A

反洗钱岗位测试题库

中国积极参加国际反洗钱合作，2007年6月，中国正式加入( )，成为该组织正式成员。

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下列客户洗钱风险等级可评为低风险的是（）。

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如果《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求比驻在国家（地区）的相关规定更为严格，但驻在国家（地区）法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法，金融机构应向中国人民银行报告。

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根据《反洗钱法》第三十一条规定，金融机构有下列行为之一的，由人民银行责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监管机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。（）

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金融机构应当按照反洗钱预防监控制度的要求，开展( )工作。

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在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的，银行应及时调整其客户洗钱风险等级并（）。

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可疑交易特征包括（）。

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如果对公客户的控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。

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所有洗钱行为都有放置离析融合三个阶段，并且需要严格遵循三个阶段的递进顺序。

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银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类（）

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单选题

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反洗钱岗位测试题库

洗钱的上游犯罪范围日益扩大，基本遵循了( )的发展脉络。

A、毒品犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪

B、黑社会性质犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪

C、恐怖活动犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪

D、贪污贿赂犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪

答案：A

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中国积极参加国际反洗钱合作，2007年6月，中国正式加入( )，成为该组织正式成员。

A. 金融行动特别工作组

B. 亚太反洗钱小组

C. 欧亚反洗钱与反恐融资小组

D. 欧洲理事会反洗钱专家特别委员会

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下列客户洗钱风险等级可评为低风险的是（）。

A. 客户多次涉及可疑交易报告的

B. 资金往来简单，账户余额或交易规模较小的

C. 拒绝配合金融机构依法开展客户尽职调查工作的。

D. 客户为外国政要或其亲属的。

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A. 对

B. 错

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A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的

D. 未指定专人联络现场检查事项的

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金融机构应当按照反洗钱预防监控制度的要求，开展( )工作。

A. 反洗钱培训

B. 反洗钱宣传

C. 反洗钱保密

D. 反洗钱学习

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在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的，银行应及时调整其客户洗钱风险等级并（）。

A. 报告客户大额交易行为

B. 终止交易

C. 报告客户可疑交易行为

D. 拒绝交易

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可疑交易特征包括（）。

A. 在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常

B. 交易与客户身份不符

C. 交易与经营性质不符

D. 交易超过规定金额

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A. 对

B. 错

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所有洗钱行为都有放置离析融合三个阶段，并且需要严格遵循三个阶段的递进顺序。

A. 对

B. 错

点击查看答案

银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类（）

A. 地域、行业

B. 身份、国籍

C. 交易目的

D. 交易特征

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