A、公司实际控制人
B、未被客户披露但实际控制着金融交易过程的人。
C、未被客户披露但最终享有相关经济利益的人员。
D、公司授权的经办业务人员
答案：D
A、公司实际控制人
B、未被客户披露但实际控制着金融交易过程的人。
C、未被客户披露但最终享有相关经济利益的人员。
D、公司授权的经办业务人员
答案：D
A. 对
B. 错
A. 自助业务或电子银行业务
B. 现金业务
C. 代理业务或无记名业务
D. 跨境汇款业务
A. 金融机构应当全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B. 金融机构应当对所有客户采取不变的识别措施
C. 金融机构应提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D. 客户洗钱风险分类管理为金融机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
A. 姓名
B. 性别
C. 地址
D. 身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限
A. 对
B. 错
A. 毒品犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
B. 黑社会性质犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
C. 恐怖活动犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
D. 贪污贿赂犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
A. 收益最大化
B. 效益优先化
C. 行业特点、客户范围
D. 业务类型、经营规模
A. 对
B. 错
A. 反洗钱培训
B. 反洗钱宣传
C. 反洗钱保密
D. 反洗钱学习
A. 职业道德
B. 资质
C. 经验
D. 专业素质
