A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B、建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C、按照规定向中国人民银行报告分析结果
D、按照有关法律、行政法规的规定，与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料
答案：D
A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B、建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C、按照规定向中国人民银行报告分析结果
D、按照有关法律、行政法规的规定，与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料
答案：D
A. 犯罪阶段
B. 放置阶段
C. 离析阶段
D. 融合阶段
A. 对
B. 错
A. 二级
B. 三级
C. 四级
D. 五级
A. 对
B. 错
A. 现金汇款
B. 现钞兑换
C. 票据兑付
D. 外币汇款
A. 客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成
B. 客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
C. 客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定
D. 客户身份识别是一个持续的过程
A. 对
B. 错
A. 汇款人的姓名或名称
B. 汇款人的账号、住所
C. 收款人的姓名、住所
D. 以上都是
A. 有组织同时或分批开户
B. 开户理由不合理
C. 开立业务与客户身份不相符
D. 有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
A. 对
B. 错
