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下列不属于中国人民银行反洗钱监督管理职责的是( )

A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C、在职责范围内调查可疑交易活动

D、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

答案：A

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金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况进行监督检查。

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金融机构应建立反洗钱培训长效机制，确保各类金融从业人员及时了解（）以及洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。

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金融机构特定非金融机构及其工作人员对与采取冻结措施有关的工作信息应当保密，不得违反规定向任何单位及个人提供和透露，但应通知资产的所有人控制人或者管理人。

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客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人秘密，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。

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金融情报机构分析信息的最基本目的是（）

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支付机构为单位开立支付账户应当严格审核单位开户证明文件的()、开户申请人与开户证明文件所属人的一致性，并向单位法定代表人或负责人核实开户意愿，留存相关工作记录。

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将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必上报可疑交易。

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公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易的，可以作为重点审查交易进行审查。

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中国人民银行为购买办公家具，向A文具公司一次性付款300万元人民币，这属于应报告的大额交易。

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客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。

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单选题

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反洗钱岗位测试题库

下列不属于中国人民银行反洗钱监督管理职责的是( )

A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C、在职责范围内调查可疑交易活动

D、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

答案：A

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金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况进行监督检查。

A. 对

B. 错

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金融机构应建立反洗钱培训长效机制，确保各类金融从业人员及时了解（）以及洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。

A. 反洗钱监管政策

B. 反洗钱内控要求

C. 反洗钱新方法

D. 反洗钱新技术

点击查看答案

金融机构特定非金融机构及其工作人员对与采取冻结措施有关的工作信息应当保密，不得违反规定向任何单位及个人提供和透露，但应通知资产的所有人控制人或者管理人。

A. 对

B. 错

点击查看答案

客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人秘密，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。

A. 对

B. 错

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金融情报机构分析信息的最基本目的是（）

A. 发现资金的总体流向和趋势

B. 发现犯罪的趋势、手段和应对方法

C. 发现犯罪线索

D. 为社会中的交易主体绘制了一组动态行为素描

点击查看答案

支付机构为单位开立支付账户应当严格审核单位开户证明文件的()、开户申请人与开户证明文件所属人的一致性，并向单位法定代表人或负责人核实开户意愿，留存相关工作记录。

A. 真实性

B. 完整性

C. 合法性

D. 合规性

点击查看答案

将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必上报可疑交易。

A. 对

B. 错

点击查看答案

公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易的，可以作为重点审查交易进行审查。

A. 对

B. 错

点击查看答案

中国人民银行为购买办公家具，向A文具公司一次性付款300万元人民币，这属于应报告的大额交易。

A. 对

B. 错

点击查看答案

客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。

A. 对

B. 错

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