A、客户多次涉及可疑交易报告的
B、资金往来简单，账户余额或交易规模较小的
C、拒绝配合金融机构依法开展客户尽职调查工作的。
D、客户为外国政要或其亲属的。
答案：B
A、客户多次涉及可疑交易报告的
B、资金往来简单，账户余额或交易规模较小的
C、拒绝配合金融机构依法开展客户尽职调查工作的。
D、客户为外国政要或其亲属的。
答案：B
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 柜面办理开户时必须将联网核查系统中公安部反馈的照片与办卡人出示的身份证件进行仔细比对，重点比对2张照片是否出自同一底片
B. 柜面办理开户时应比对出示的身份证有效期限与系统中记录的有效期限是否一致
C. 柜面办理开户时在进行人像比对过程中应使用公安部反馈的5寸照片与办卡人的脸部细节进行比对，另外还要从口音、住址特征等多方面进行核查
D. 柜面办理开户时发现客户存在冒名开卡嫌疑的，应拒绝办理，在报警的同时向反洗钱管理部门报告
A. 客户身份信息
B. 客户身份资料
C. 反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
D. 客户账户记录
A. 对
B. 错
A. 2
B. 1
C. 3
D. 4
A. 转往辖外
B. 转往省外
C. 转往境外
D. 向外转移的
A. 商业银行
B. 城市信用合作社及农村信用合作社
C. 邮政储汇机构
D. 政策性银行
A. 拒绝反洗钱调查的、阻碍反洗钱调查的
B. 拒绝临时冻结措施的
C. 拒绝提供调查资料的
D. 故意提供虚假材料的、故意提供虚假说明的
A. 对
B. 错
