A、在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，可选择适当时间更新客户身份资料
B、金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交当地政府指定的机构
C、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存3年
D、委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任
答案：D
A、在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，可选择适当时间更新客户身份资料
B、金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交当地政府指定的机构
C、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存3年
D、委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任
答案：D
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 中华人民共和国反洗钱法
B. 金融机构反洗钱规定
C. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。
A. 对
B. 错
A. 商务
B. 海关
C. 工商行政管理
D. 司法机关
A. 领事馆
B. 监管机构
C. 交易所
D. 船舶信息查询网络
A. 了解客户本人的真实身份
B. 了解他行客户的交易目的和交易性质
C. 了解客户的资金来源和用途
D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
A. 依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度
B. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C. 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
D. 金融机构的高层管理人员应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
A. 违反保密规定，泄露有关信息的
B. 故意提供虚假材料的
C. 拒绝、阻碍反洗钱检查的
D. 未指定专人联络现场检查事项的
A. 中国反洗钱监测分析中心
B. 反洗钱局
C. 部际协调办公室
D. 国务院有关金融监督管理机构
