下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪。

A. 大额交易报告

B. 洗钱快报信息

C. 可疑交易报告

D. 正常交易分析

A. 反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务

B. 金融机构应不定期开展反洗钱内部审计

C. 金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性，完善内部管理制约机制

D. 金融机构应及时梳理与本金融机构有关的金融违法案件信息

A. 恐怖组织利用非营利性组织的合法身份

B. 利用合法实体作为恐怖融资的渠道，包括以逃避资产冻结措施为目的

C. 利用非营利性组织，将合法用途的资金秘密转移至恐怖组织予以掩饰或混淆

D. 其他滥用非营利性组织洗钱的行为

A. 应当经高级管理层的批准

B. 应当报告中国人民银行

C. 核对、登记客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

D. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

A. 对

B. 错

A. 固定资产

B. 客户身份资料

C. 客户交易信息

D. 营业执照

A. 对

B. 错

A. 客户内码

B. 客户账户

C. 客户

D. 客户反洗钱系统可疑案例

A. 每日

B. 每月

C. 每季度

D. 每年

A. 对

B. 错