A、银行应采取多介质备份与异地备份相结合的方式进行保存
B、应销毁处理的反洗钱档案须经主管领导审批
C、纸质档案保存环境应保持一定的温度、湿度,做到防霉、防蛀、防火
D、反洗钱档案不允许对外调阅
答案:D
A、银行应采取多介质备份与异地备份相结合的方式进行保存
B、应销毁处理的反洗钱档案须经主管领导审批
C、纸质档案保存环境应保持一定的温度、湿度,做到防霉、防蛀、防火
D、反洗钱档案不允许对外调阅
答案:D
A. 危害公共安全
B. 扰乱公共秩序
C. 侵犯人身财产
D. 妨害社会管理
A. 5
B. 3
C. 10
D. 15
A. 十年有期徒刑
B. 七年有期徒刑
C. 五年有期徒刑
D. 十五年有期徒刑
A. 大额交易和可疑交易报告
B. 现金交易报告
C. 财务报表
D. 业务报告
A. 反洗钱内部控制制度(含流程、操作指引)
B. 洗钱风险管理的方法
C. 应急计划
D. 信息保密和信息共享
A. 大额交易和可疑交易报告制度
B. 可疑交易报告制度
C. 大额交易报告制度
D. 内部控制制度
A. 两人的代理协议
B. 代理人的身份证件
C. 被代理人的委托书
D. 被代理人的身份证件
A. 外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员
B. 被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户
C. 已经或正在接受行政或司法调查的客户
D. 有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
A. 走私
B. 洗钱
C. 贪污贿赂
D. 金融诈骗
A. 《反洗钱法》
B. 《金融机构反洗钱规定》
C. 《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》
D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》