A、风险管理
B、法律事务
C、内部审计
D、运营管理
答案:C
A、风险管理
B、法律事务
C、内部审计
D、运营管理
答案:C
A. 在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,可选择适当时间更新客户身份资料
B. 金融机构破产或者解散时,应当将客户身份资料和交易记录移交当地政府指定的机构
C. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存3年
D. 委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任
A. 利用银行洗钱
B. 通过证券业和保险业洗钱
C. 利用期货、期权洗钱
D. 通过买卖彩票和奖券
A. 真实性
B. 统一性
C. 有效性
D. 完整性
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 100,10
B. 100,20
C. 200,10
D. 200,20
A. 提升反洗钱专业能力
B. 强化人工识别
C. 加强尽职调查
D. 结合地域特点分析
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错