A、金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格
B、金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容，必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求
C、金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准
D、金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据
答案：B
A、金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格
B、金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容，必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求
C、金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准
D、金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据
答案：B
A. 对
B. 错
A. 真实性
B. 完整性
C. 合法性
D. 合规性
A. 对
B. 错
A. 依法给予行政处分
B. 责令限期改正
C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
D. 建议金融监督管理机构依法责令对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 业务
B. 内部控制制度
C. 声誉
D. 接受监管情况
A. 禁止向恐怖主义提供资助的国际公约
B. 进行非法贩运麻醉药品和精神药物公约
C. 打击跨国有组织犯罪公约
D. 反腐败公约
A. 对
B. 错
A. 犯罪阶段
B. 放置阶段
C. 离析阶段
D. 融合阶段
