A、中国人民银行及其分支行可接收规定范围的重点可疑交易报告
B、中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受反洗钱交易报告的部门
C、中国人民银行及其分支行只能接收可疑交易报告的电子数据
D、中国反洗钱监测分析中心接收金融机构以非电子方式传输的反洗钱交易报告
答案：A
A、中国人民银行及其分支行可接收规定范围的重点可疑交易报告
B、中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受反洗钱交易报告的部门
C、中国人民银行及其分支行只能接收可疑交易报告的电子数据
D、中国反洗钱监测分析中心接收金融机构以非电子方式传输的反洗钱交易报告
答案：A
A. 中华人民共和国反洗钱法
B. 金融机构反洗钱规定
C. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。
A. 职业道德
B. 资质
C. 经验
D. 专业素质
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 客户内码
B. 客户账户
C. 客户
D. 客户反洗钱系统可疑案例
A. 1年
B. 2年
C. 3年
D. 4年
A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B. 泄露知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政许可的
D. 其他依法履行职责的行为
A. 大额交易
B. 现金交易
C. 可疑交易
D. 转账交易
A. 其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户
B. 长期存在大额交易，与客户身份背景，经营范围相符。
C. 与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
D. 股权结构过于复杂，使实际受益人难于辨认的客户
