A、1
B、3
C、5
D、7
答案:B
A、1
B、3
C、5
D、7
答案:B
A. 立即终止与该客户发生交易
B. 立即中止与该客户发生交易
C. 立即送交金融机构高级管理层审核,并按有关规定提交可疑交易报告
D. 立即提交可疑交易报告
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 姓名
B. 性别
C. 地址
D. 身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 重点
B. 全面
C. 持续
D. 重新
A. 10
B. 30
C. 45
D. 90
A. 明确不同情形可疑交易报告应采取的后续控制措施
B. 将后续控制措施纳入可疑交易报告体系中
C. 构建一套“事前、事中、事后”全流程的可疑交易后续控制的内控制度和流程
D. 加强开户管理,有效防范非法开立、买卖银行账户及支付账户行为
A. 对
B. 错