A、公安部
B、国家安全部
C、人民银行
D、国务院
答案:A
A、公安部
B、国家安全部
C、人民银行
D、国务院
答案:A
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款。
B. 致使洗钱后果发生的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。
C. 致使洗钱后果发生的,情节特别严重的, 中国人民银行可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
D. 致使洗钱后果发生的,中国人民银行可以建议有关金融监督管理机构责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分,或者建议依法取消其任职资格、禁止其从事有关金融行业工作。
A. 受托机构
B. 委托机构
C. 受托机构和委托机构
D. 业务员
A. 拥有超过25%权益份额的自然人
B. 最终有效控制、最终享有信托权益的自然人
C. 基金经理
D. 将通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人判定为受益所有人
A. 对
B. 错
A. 现金汇款
B. 现钞兑换
C. 票据兑付
D. 转账业务
A. 客户
B. 账户(或资金)
C. 金融业务
D. 交易对手账户
A. 对
B. 错