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银行和支付机构违反相关制度以及《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定的，应当按照有关规定进行处罚；情节严重的，人民银行依据《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚，并可采取暂停（）新开立账户和办理支付业务的监管措施。

A、1个月至3个月

B、3个月至6个月

C、1个月至6个月

D、6个月至9个月

答案：C

反洗钱岗位测试题库

以下属于区域性反洗钱国际组织的是（）

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金融机构应当将以下哪种情况报告当地中国人民银行分支机构？( )

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金融机构内部的各个业务条线应当分割开来，独立地开展反洗钱工作。

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洗钱的主要渠道是通过金融机构，而有证据表明，非正规的资金转移体系已经成为恐怖分子资金链的纽带。恐怖分子经常利用的非正规的资金转移方式包括大额现金运输利用货币服务行业利用货币兑换点利用哈瓦拉等替代性汇款机制。

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根据《反洗钱法》的规定，国务院金融监督管理机构应当审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合法律规定的，不予批准。

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洗钱行为首先是一种违法行为，洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。

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金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。

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只有当客户有业务需要办理时，才存在金融机构中止为客户办理业务的问题。

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对分支机构高管的绩效考核中应包含有反洗钱绩效考核内容，对于发现重大可疑交易线索的金融从业人员应给予适当的奖励或表扬。

不能作为实名证件使用的有：( )

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银行和支付机构违反相关制度以及《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定的，应当按照有关规定进行处罚；情节严重的，人民银行依据《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚，并可采取暂停（）新开立账户和办理支付业务的监管措施。

A、1个月至3个月

B、3个月至6个月

C、1个月至6个月

D、6个月至9个月

答案：C

相关题目

以下属于区域性反洗钱国际组织的是（）

A. 亚太反洗钱组织

B. 欧洲委员会评估反洗钱措施特设专家委员会

C. 欧亚反洗钱与反恐怖融资组织

D. 西非政府间反洗钱工作组

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金融机构应当将以下哪种情况报告当地中国人民银行分支机构？( )

A. 可疑交易

B. 有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的

C. 大额交易

D. 怀疑客户属于美国制裁名单

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金融机构内部的各个业务条线应当分割开来，独立地开展反洗钱工作。

A. 对

B. 错

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A. 对

B. 错

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A. 对

B. 错

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洗钱行为首先是一种违法行为，洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。

A. 对

B. 错

点击查看答案

A. 对

B. 错

点击查看答案

只有当客户有业务需要办理时，才存在金融机构中止为客户办理业务的问题。

A. 对

B. 错

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对分支机构高管的绩效考核中应包含有反洗钱绩效考核内容，对于发现重大可疑交易线索的金融从业人员应给予适当的奖励或表扬。

A. 对

B. 错

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不能作为实名证件使用的有：( )

A. 法定身份证件的复印件

B. 学生证

C. 机动车驾驶证

D. 介绍信

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