A、每日
B、每月
C、每季度
D、每年
答案：C
A、每日
B、每月
C、每季度
D、每年
答案：C
A. 监督
B. 检查
C. 管理
D. 指导
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 大额交易
B. 反洗钱内部控制
C. 现金交易
D. 资金结算
A. 对
B. 错
A. 毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪
B. 恐怖活动犯罪、走私犯罪
C. 贪污贿赂犯罪
D. 破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪
A. 由公安机关处十万元以上二十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以下罚款。
B. 由公安机关处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处十万元以下罚款。
C. 情节严重的，处二十万元以上罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款。
D. 情节严重的，处五十万元以上罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处十万元以上五十万元以下罚款，可以并处五日以上十五日以下拘留。
A. 金融行动特别工作组
(FATF)
B. 欧亚反洗钱组织
(EAG)
C. 亚太反洗钱组织
(APG)
D. 埃格蒙特集团
(Egmont Group)
