A、国务院反洗钱行政主管部门
B、国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门
C、国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构
D、履行反洗钱义务的特定非金融机构
答案：B
A、国务院反洗钱行政主管部门
B、国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门
C、国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构
D、履行反洗钱义务的特定非金融机构
答案：B
A. 对
B. 错
A. 实时到账
B. 普通到账
C. 次日到账
D. 隔日到账
A. 投资资金来源合法；
B. 股东及其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人等各方关系 清晰透明，不得有故意或一般刑事犯罪记录；
C. 建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度；
D. 设置反洗钱和反恐怖融资专门工作机构或指定内设机构负责该项工作；
A. 对
B. 错
A. 反洗钱领导小组组长
B. 反洗钱管理人员
C. 董事、高级管理人员和其他直接责任人员
D. 其他直接责任人员
A. 能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。
B. 金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息。
C. 第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍。
D. 本金融机构在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件。
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 媒体披露存在洗钱行为或与其关联的个人或机构存在洗钱行为的。
B. 在客户开户或身份重新识别过程中，身份证件信息存在不对应、不完整、不规范、失效等情形的。
C. 客户在日常交易监控中被发现存在类似可疑交易特征，经核查为正常的。
D. 客户实际控制多个账户，但有合理解释的。
