A、金融机构总部
B、金融机构集团
C、金融机构分支机构
D、金融机构及其分支机构
答案：D
A、金融机构总部
B、金融机构集团
C、金融机构分支机构
D、金融机构及其分支机构
答案：D
A. 对
B. 错
A. 应当获取充足的信息，及时、准确地将反洗钱信息传达至相关人员。
B. 开辟畅通的信息反馈和报告渠道，保证发现的问题能够及时、完整地为最高层掌握。
C. 金融机构高级管理层可以不用知晓反洗钱内控制度。
D. 金融机构应将有效的管理和交流以制度的形式明确到反洗钱内控制度中。
A. 大额交易报告制度
B. 可疑交易报告制度
C. 可疑线索移送制度
D. 交易报告免责条款
A. 重点
B. 全面
C. 持续
D. 重新
A. 客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年。
B. 客户交易信息在业务关系结束后，应当至少保存五年。
C. 金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁。
D. 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
A. 在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料
B. 配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的
C. 配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单
D. 被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料
A. 汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记交易流水号
B. 汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记汇款人姓名或名称
C. 汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记汇款凭证号码
D. 境外收款人住所不明确的，金融机构可登记接收汇款的境外机构所在地名称
A. 大额交易和可疑交易报告制度
B. 可疑交易报告制度
C. 大额交易报告制度
D. 内部控制制度
A. 只适用于金融机构
B. 适用于特定的非金融机构
C. 只适用于金融机构总部
D. 适用于金融机构的所有分支机构
解析：解析：选项A错误，因为《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于特定的非金融机构，不仅仅适用于金融机构。选项C错误，因为该管理办法适用于金融机构的所有分支机构，不仅仅适用于总部。因此，正确答案是B。
生动例子：就好比一家公司的总部和各个分支机构都需要遵守公司的规章制度一样，金融机构的各个分支机构也都需要遵守《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以确保金融交易的安全和合规性。所以，这个管理办法不仅适用于总部，也适用于所有分支机构。
A. 侦查机关接到报案后，对已依照规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。
B. 侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施。
C. 临时冻结不得超过24小时。
D. 临时冻结不得超过48小时。
