在风险等级的划分层次上，金融机构应明确客户风险等级不少于( )。

A. 犯罪阶段

B. 放置阶段

C. 离析阶段

D. 融合阶段

A. 对

B. 错

A. 操作规程

B. 工作指引

C. 内部控制制度

D. 内部评估机制

A. 将3000美元现汇结汇入客户的人民币账户

B. 将1000美元现钞结汇

C. 张三转账18万到李四账户

D. 开立理财专户

A. 报告机构信息

B. 报告基本信息

C. 可疑主体信息

D. 交易信息

A. 对

B. 错

A. 在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料

B. 配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的

C. 配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单

D. 被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料

A. 对

B. 错

A. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

B. 《金融机构反洗钱规定》

C. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

D. 《中华人民共和国反洗钱法》

A. 对

B. 错