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在通常情况下，客户所属行业现金使用密集程度越高，其洗钱风险相对较高，以下不属于现金密集程度高的行业的是（ ）。

A、废品收购

B、餐饮

C、轻工业

D、娱乐业

答案：C

反洗钱岗位测试题库
金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（）为单位开展资金交易的监测分析。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8eb-1b93-86c8-c07f-52a228da600e.html
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：( )
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号），金融机构应当在大额交易发生之日起（ ）个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
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金融机构应确保本机构所有高管人员均具备较强的反洗钱履职能力，为其反洗钱履职提供各类资源保障。
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国务院反洗钱行政主管部门国务院有关部门机构依法对金融机构和特定非金融机构履行反恐怖主义融资义务的情况进行监督管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ee-4687-1680-c07f-52a228da6010.html
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经核实客户不属于名单范围的，或者由于客户被解除制裁不再属于名单范围的，金融机构和特定非金融机构应当立即终止所采取措施并向中国人民银行和其他相关部门报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ee-4687-02f8-c07f-52a228da6016.html
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评级包括法人金融机构自评、中国人民银行或其分支机构初评、初评结果反馈与意见征求、中国人民银行或其分支机构复评、复评结果告知等几个阶段。
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金融机构及其工作人员应当依法协助配合中国人民银行及其各级分支机构的反洗钱调查，提供涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员资产的情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ee-4687-0eb0-c07f-52a228da600b.html
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金融机构及其工作人员发现其他交易的（ ）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ee-2d00-a618-c07f-52a228da6018.html
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ee-2d00-c170-c07f-52a228da6011.html
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题目内容
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单选题
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反洗钱岗位测试题库

在通常情况下，客户所属行业现金使用密集程度越高，其洗钱风险相对较高，以下不属于现金密集程度高的行业的是（ ）。

A、废品收购

B、餐饮

C、轻工业

D、娱乐业

答案：C

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相关题目
金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（）为单位开展资金交易的监测分析。

A. 客户内码

B. 客户账户

C. 客户

D. 客户反洗钱系统可疑案例

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8eb-1b93-86c8-c07f-52a228da600e.html
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：( )

A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

B. 泄露知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

C. 违反规定对有关机构和人员实施行政许可的

D. 其他依法履行职责的行为

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号），金融机构应当在大额交易发生之日起（ ）个工作日内以电子方式提交大额交易报告。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8eb-1b93-7340-c07f-52a228da6004.html
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金融机构应确保本机构所有高管人员均具备较强的反洗钱履职能力，为其反洗钱履职提供各类资源保障。

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ee-4686-ff10-c07f-52a228da600c.html
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国务院反洗钱行政主管部门国务院有关部门机构依法对金融机构和特定非金融机构履行反恐怖主义融资义务的情况进行监督管理。

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ee-4687-1680-c07f-52a228da6010.html
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经核实客户不属于名单范围的，或者由于客户被解除制裁不再属于名单范围的，金融机构和特定非金融机构应当立即终止所采取措施并向中国人民银行和其他相关部门报告。

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ee-4687-02f8-c07f-52a228da6016.html
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评级包括法人金融机构自评、中国人民银行或其分支机构初评、初评结果反馈与意见征求、中国人民银行或其分支机构复评、复评结果告知等几个阶段。

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ee-4687-1298-c07f-52a228da6019.html
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金融机构及其工作人员应当依法协助配合中国人民银行及其各级分支机构的反洗钱调查，提供涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员资产的情况。

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ee-4687-0eb0-c07f-52a228da600b.html
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金融机构及其工作人员发现其他交易的（ ）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

A. 金额　

B. 频率　

C. 流向　　　

D. 性质

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ee-2d00-a618-c07f-52a228da6018.html
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份（ ）。

A. 向公安、工商行政管理等部门核实

B. 回访客户

C. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

D. 实地查访

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ee-2d00-c170-c07f-52a228da6011.html
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