政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔( )的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

A. 可疑交易

B. 大额频繁交易

C. 频繁交易

D. 大额交易

A. 最终

B. 实施

C. 牵头落实

D. 直接

A. 对

B. 错

A. 组织管理和工作流程

B. 资料借阅流程

C. 保密规定

D. 资料保存

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B. 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

C. 按照规定向中国人民银行报告分析结果

D. 按照有关法律、行政法规的规定，与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料

A. 对

B. 错

A. 严格的身份认证措施

B. 采取相应的技术保障手段

C. 强化内部管理程序，识别客户身份。

D. 延长对该类客户的客户身份资料更新周期

A. 企业法人

B. 非法人企业

C. 个体工商户

D. 乡镇政府