A、负责人
B、省一级分支机构负责人
C、地市级分支机构负责人
D、当地分支机构负责人
答案:A
A、负责人
B、省一级分支机构负责人
C、地市级分支机构负责人
D、当地分支机构负责人
答案:A
A. 对
B. 错
A. 1
B. 3
C. 5
D. 7
A. 负责人
B. 代理人
C. 被代理人
D. 监护人
A. 对
B. 错
A. 联网核查身份证件
B. 人员问询
C. 客户回访、实地查访
D. 公用事业账单、网络信息查验
A. 犯罪阶段
B. 放置阶段
C. 离析阶段
D. 融合阶段
A. 为了保护金融机构良好的名誉,承担应有的社会责任,各金融机构应开展反洗钱宣传工作。
B. 金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上,制定有针对性的宣传计划。
C. 金融机构可直接执行当地人民银行的反洗钱宣传计划,而不必自行制定宣传计划。
D. 反洗钱宣传应区分对象的不同,采取内部宣传和外部宣传两种方式。
A. 对
B. 错
A. 各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关
B. 人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位
C. 政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
D. 个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构
A. 中华人民共和国反洗钱法
B. 金融机构反洗钱规定
C. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。