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自（）起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构中止该账户所有业务。

A、2015年01月01日

B、2016年01月01日

C、2017年01月01日

D、2018年01月01日

答案：C

反洗钱岗位测试题库

对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的( )内至少应进行一次复核。

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合伙企业的受益所有人是指拥有超过( )%合伙权益的自然人。

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金融机构应当通过其总部或者总部指定的一个机构，按规定的路径和方式提交大额交易和可疑交易报告。

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人事教育部门应在人员从业准入环节加强防范洗钱风险的教育培训。

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同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告。

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我国还没有加入哪个反洗钱国际组织?

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根据人民银行、省联社防范电信诈骗的工作要求，以下（）属于有效识别持他人证件冒名开立银行卡的要点。

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建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。

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银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于（）。

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金融机构在报告可疑交易时，应分析审核和判断所筛查出的异常交易是否存在相关条款所提示的“与客户身份财务状况经营业务明显不符”“原因不明”等可疑原因。

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单选题

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反洗钱岗位测试题库

自（）起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构中止该账户所有业务。

A、2015年01月01日

B、2016年01月01日

C、2017年01月01日

D、2018年01月01日

答案：C

相关题目

对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的( )内至少应进行一次复核。

A. 6个月

B. 1年

C. 2年

D. 3年

点击查看答案

合伙企业的受益所有人是指拥有超过( )%合伙权益的自然人。

A. 25

B. 15

C. 10

D. 5

点击查看答案

金融机构应当通过其总部或者总部指定的一个机构，按规定的路径和方式提交大额交易和可疑交易报告。

A. 对

B. 错

点击查看答案

人事教育部门应在人员从业准入环节加强防范洗钱风险的教育培训。

A. 对

B. 错

点击查看答案

同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告。

A. 对

B. 错

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我国还没有加入哪个反洗钱国际组织?

A. 金融行动特别工作组
(FATF)

B. 欧亚反洗钱组织
(EAG)

C. 亚太反洗钱组织
(APG)

D. 埃格蒙特集团
(Egmont Group)

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根据人民银行、省联社防范电信诈骗的工作要求，以下（）属于有效识别持他人证件冒名开立银行卡的要点。

A. 柜面办理开户时必须将联网核查系统中公安部反馈的照片与办卡人出示的身份证件进行仔细比对，重点比对2张照片是否出自同一底片

B. 柜面办理开户时应比对出示的身份证有效期限与系统中记录的有效期限是否一致

C. 柜面办理开户时在进行人像比对过程中应使用公安部反馈的5寸照片与办卡人的脸部细节进行比对，另外还要从口音、住址特征等多方面进行核查

D. 柜面办理开户时发现客户存在冒名开卡嫌疑的，应拒绝办理，在报警的同时向反洗钱管理部门报告

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建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。

A. 对

B. 错

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银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于（）。

A. 自助业务或电子银行业务

B. 现金业务

C. 代理业务或无记名业务

D. 跨境汇款业务

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A. 对

B. 错

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