A、汇款人姓名或名称
B、收款人姓名或名称
C、收款人账号、住所
D、汇款人账号、住所
答案:C
A、汇款人姓名或名称
B、收款人姓名或名称
C、收款人账号、住所
D、汇款人账号、住所
答案:C
A. 对
B. 错
A. 反洗钱监测分析中心
B. 中国人民银行总行
C. 上海总部
D. 分行
A. 5
B. 10
C. 20
D. 50
A. 接续报告应涵盖3个月监测期内的新增可疑交易
B. 应当自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告
C. 接续报告应注明首次提交可疑交易报告号、报告紧急程度和追加次数
D. 经分析认为可疑特征发生显著变化的,义务机构应当按照规定提交新的可疑交易报告。
A. 职业道德
B. 资质
C. 经验
D. 专业素质
A. 1989年
B. 2003年
C. 2006年
D. 2013年
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 指定专人负责此项工作
B. 向中国人民银行报送反洗钱相关资料
C. 如实反映反洗钱工作情况
D. 配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱现场调查