A、依法给予行政处分
B、情节严重，处20万元以上50万元以下罚款
C、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
D、建议金融监督管理机构依法责令对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
答案：A
A、依法给予行政处分
B、情节严重，处20万元以上50万元以下罚款
C、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
D、建议金融监督管理机构依法责令对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
答案：A
A. 现金汇款
B. 现钞兑换
C. 票据兑付
D. 以上都不是
A. 对
B. 错
A. “蚂蚁搬家”式资金转移
B. 账户过渡性质明显，资金快进快出
C. 交易金额体现汇率特征
D. 以非面对面的交易方式，账户被他人控制使用
A. 拟开立账户的对公客户
B. 法定代表人
C. 开户经办人
D. 经营部门负责人
A. 单笔5万元以上取现
B. 单笔5000元以上存现
C. 单笔1万元美元以上存现
D. 单笔1万元美元以上取现
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行
B. 证券公司、期货公司、基金管理公司
C. 保险公司、保险资产管理公司、保险专业代理公司、保险经纪公司
D. 信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司、贷款公司
A. 对
B. 错
A. 培训计划
B. 控制措施
C. 工作计划
D. 内部操作规程
