A、不配合客户身份识别
B、有组织同时或分批开户
C、开户理由不合理
D、开立业务与客户身份不相符
答案:ABCD
A、不配合客户身份识别
B、有组织同时或分批开户
C、开户理由不合理
D、开立业务与客户身份不相符
答案:ABCD
A. 金融机构应当执行金融行动特别工作组(FATF)“40+9”项建议
B. 金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度
C. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
D. 金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
A. 更名
B. 迁址
C. 破产
D. 倒闭
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 真实性
B. 完整性
C. 合法性
D. 合规性
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 主动报备反洗钱内控制度
B. 主动消除或者减轻违法行为危害后果的
C. 他人胁迫有违法行为的
D. 配合行政机关查处违法行为有立功表现的