A、停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
B、暂停金融交易,拒绝转移、转换金融资产
C、停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务
D、依法冻结账户资产
答案:ABCD
A、停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
B、暂停金融交易,拒绝转移、转换金融资产
C、停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务
D、依法冻结账户资产
答案:ABCD
A. 负责监督成员国对反洗钱和反恐怖融资建议的执行情况
B. 研究和总结洗钱和恐怖融资的趋势方法
C. 提出打击洗钱和恐怖融资犯罪活动的措施
D. 惩处国际洗钱和恐怖融资犯罪
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 明确不同情形可疑交易报告应采取的后续控制措施
B. 将后续控制措施纳入可疑交易报告体系中
C. 构建一套“事前、事中、事后”全流程的可疑交易后续控制的内控制度和流程
D. 加强开户管理,有效防范非法开立、买卖银行账户及支付账户行为
A. 对
B. 错
A. 1
B. 3
C. 5
D. 7
A. 1个月至3个月
B. 3个月至6个月
C. 1个月至6个月
D. 6个月至9个月
A. 对
B. 错
A. 转往辖外
B. 转往省外
C. 转往境外
D. 向外转移的