A、公安机关
B、人民银行
C、人民检察院
D、人民法院
答案:ACD
A、公安机关
B、人民银行
C、人民检察院
D、人民法院
答案:ACD
A. 对
B. 错
A. 保存
B. 销毁
C. 保密
D. 封存
A. 利用银行洗钱
B. 通过证券业和保险业洗钱
C. 利用期货、期权洗钱
D. 通过买卖彩票和奖券
A. 1个月至3个月
B. 3个月至6个月
C. 1个月至6个月
D. 6个月至9个月
A. 负责人
B. 省一级分支机构负责人
C. 地市级分支机构负责人
D. 当地分支机构负责人
A. 县级公安机关
B. 市、县国家安全机关
C. 中国人民银行分支机构
D. 司法机关
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 10
B. 30
C. 45
D. 90
A. 内控资料
B. 交易信息
C. 客户身份资料
D. 文件资料