A、保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完整
B、应当符合保密和安全的有关规定
C、保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果，保存的交易记录资料应当足以反映该笔交易的完整过程
D、应当符合法律规定的期限要求
答案：ABCD
A、保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完整
B、应当符合保密和安全的有关规定
C、保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果，保存的交易记录资料应当足以反映该笔交易的完整过程
D、应当符合法律规定的期限要求
答案：ABCD
A. 发卡机构
B. 收单机构
C. 开立账户的金融机构或者发卡银行
D. 办理业务的金融机构
A. 外国银行因违反反洗钱法律被处罚
B. 重大洗钱风险事件
C. 境内外有关反洗钱监管措施
D. 重大洗钱负面新闻报道
A. 对
B. 错
A. 电话
B. 其他方式
C. 网络
D. 自动柜员机
A. 6个月
B. 1年
C. 2年
D. 3年
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 内幕交易
B. 操纵市场
C. 利益输送
D. 民间借贷
A. 对
B. 错
