识别客户身份时，具体操作包括（ ）

A. 对

B. 错

A. 恐怖组织利用非营利性组织的合法身份

B. 利用合法实体作为恐怖融资的渠道，包括以逃避资产冻结措施为目的

C. 利用非营利性组织，将合法用途的资金秘密转移至恐怖组织予以掩饰或混淆

D. 其他滥用非营利性组织洗钱的行为

A. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

B. 登记客户身份基本信息

C. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

A. 对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理

B. 对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理

C. 不管影响因素如何变化也不必调整等级分类

D. 根据影响因素的变化随时调整等级分类

A. 行政主管部门

B. 税务机关

C. 公安机关

D. 银监部门

A. 真实性、有效性

B. 独立性、直接性

C. 完整性、持续性

D. 灵活性、广泛性

A. 对

B. 错

A. 书面问卷

B. 现场座谈

C. 抽样调查

D. 以上都是

A. 姓名或者名称

B. 账号

C. 住所

D. 国籍

A. 建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要。

B. 建立（或者维持现有）业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权。

C. 进一步深入了解客户财产和资金来源。

D. 在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度