A、组织协调全国的反洗钱工作
B、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
C、监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D、在职责范围内调查可疑交易活动
答案：ABCD
A、组织协调全国的反洗钱工作
B、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
C、监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D、在职责范围内调查可疑交易活动
答案：ABCD
A. 对
B. 错
A. 强调反洗钱是金融机构全员性义务
B. 金融机构应定期开展反洗钱审计，加强对业务条线或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现纠正存在的问题
C. 完善内部管理制约机制，防范内部人员参与违法犯罪活动
D. 要求高级管理层增强履行反洗钱的意识，T处理金融业务发展与合规的关系
A. 公安机关
B. 检察机关
C. 侦查机关
D. 司法机关
A. 金融行动特别工作组
(FATF)
B. 欧亚反洗钱组织
(EAG)
C. 亚太反洗钱组织
(APG)
D. 埃格蒙特集团
(Egmont Group)
A. 对
B. 错
A. 三年
B. 五年
C. 十年
D. 十五年
A. 对
B. 错
A. 最终
B. 实施
C. 牵头落实
D. 直接
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
