金融机构及其工作人员发现其他交易的（ ）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

A. 高风险国家

B. 特定国家

C. 敌对国家

D. 涉恐国家

A. 直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

B. 公司的合伙人

C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

D. 公司的高级管理人员

A. 与大额和可疑交易报告义务相同

B. 可替代可疑交易报告义务

C. 可与可疑交易报告义务相互替代

D. 不能与可疑交易报告义务相互替代

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和本办法的要求。

B. 销售金融产品的金融机构为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍。

C. 金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息。

D. 能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。

A. 合同

B. 业务凭证

C. 单据

D. 业务函件

A. 国务院

B. 公安部

C. 国家安全部

D. 中国人民银行

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错