A、洗钱风险
B、恐怖融资风险
C、市场风险
D、操作风险
答案：ACD
A、洗钱风险
B、恐怖融资风险
C、市场风险
D、操作风险
答案：ACD
A. 客户多次涉及可疑交易报告的
B. 资金往来简单，账户余额或交易规模较小的
C. 拒绝配合金融机构依法开展客户尽职调查工作的。
D. 客户为外国政要或其亲属的。
A. 接受人姓名或者名称
B. 接受人账号
C. 接受人身份证
D. 境外机构所在地名称
A. 对
B. 错
A. 金融机构应当全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B. 金融机构应当对所有客户采取不变的识别措施
C. 金融机构应提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D. 客户洗钱风险分类管理为金融机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
A. 实时
B. 当日
C. 次日
D. 隔日
A. 处二十万元以上二百万元以下罚款
B. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
C. 处二十万元以上五十万元以下罚款
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款
解析：这道题主要考察的是金融机构在为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重时可能面临的处罚。正确答案是C。
在这种情况下，中国人民银行可以对金融机构处以二十万元以上五十万元以下的罚款。这是为了规范金融机构的行为，防止洗钱等违法活动的发生。
举个例子来帮助理解：假设有一家银行为客户开立了匿名账户，而这个客户利用这个账户进行了大额的洗钱活动。这种情况下，银行就可能会受到监管机构的处罚，罚款金额可能会在二十万元到五十万元之间。
A. 对
B. 错
A. 实时到账
B. 普通到账
C. 次日到账
D. 隔日到账
A. 新员工
B. 外来勤杂工
C. 中高级管理人员
D. 反洗钱岗位人员
A. 有效性
B. 真实性
C. 完整性
D. 一致性
