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对于高风险客户或者高风险帐户持有人，金融机构应当了解其（)或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。

A、资金来源

B、资金用途

C、客户信息

D、经济状况

答案：ABD

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当先前获得的客户身份资料的真实性有效性完整性存在疑点时，金融机构应当重新识别客户。

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客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易应由办理该业务的金融机构报告大额交易。

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法人金融机构有条件配备专职人员的，不得以兼职人员替代专职人员。兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于（）

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金融机构聘用人员时，应对聘用对象提出必要的（）及其他个人素质标准要求，看其是否具备履行所在岗位反洗钱职责所需的基本能力。

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金融机构在报告可疑交易时，应分析审核和判断所筛查出的异常交易是否存在相关条款所提示的“与客户身份财务状况经营业务明显不符”“原因不明”等可疑原因。

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金融机构可以自主决定是否开展反洗钱宣传活动。

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金融机构和特定非金融机构收到境外有关部门与执行联合国安理会决议有关的冻结资产或者提供客户信息等要求时，应当告知对方通过外交途径、司法协助途径或者金融监管合作途径等提出请求，不得擅自采取行动

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金融机构按照反洗钱规定需要保存的客户交易记录仅限纸质介质，不包括电子数据。

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法人金融机构应当对报送的分类评级工作信息资料及证明材料的真实性、完整性、准确性负责。

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金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。

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反洗钱岗位测试题库

对于高风险客户或者高风险帐户持有人，金融机构应当了解其（)或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。

A、资金来源

B、资金用途

C、客户信息

D、经济状况

答案：ABD

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当先前获得的客户身份资料的真实性有效性完整性存在疑点时，金融机构应当重新识别客户。

A. 对

B. 错

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客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易应由办理该业务的金融机构报告大额交易。

A. 对

B. 错

点击查看答案

法人金融机构有条件配备专职人员的，不得以兼职人员替代专职人员。兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于（）

A. 0.1

B. 0.5

C. 0.6

D. 0.8

点击查看答案

金融机构聘用人员时，应对聘用对象提出必要的（）及其他个人素质标准要求，看其是否具备履行所在岗位反洗钱职责所需的基本能力。

A. 职业道德

B. 资质

C. 经验

D. 专业素质

点击查看答案

金融机构在报告可疑交易时，应分析审核和判断所筛查出的异常交易是否存在相关条款所提示的“与客户身份财务状况经营业务明显不符”“原因不明”等可疑原因。

A. 对

B. 错

点击查看答案

金融机构可以自主决定是否开展反洗钱宣传活动。

A. 对

B. 错

点击查看答案

金融机构和特定非金融机构收到境外有关部门与执行联合国安理会决议有关的冻结资产或者提供客户信息等要求时，应当告知对方通过外交途径、司法协助途径或者金融监管合作途径等提出请求，不得擅自采取行动

A. 对

B. 错

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金融机构按照反洗钱规定需要保存的客户交易记录仅限纸质介质，不包括电子数据。

A. 对

B. 错

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法人金融机构应当对报送的分类评级工作信息资料及证明材料的真实性、完整性、准确性负责。

A. 对

B. 错

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金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。

A. 对

B. 错

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