A、各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关
B、人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位
C、政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
D、个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构
答案：ABC
A、各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关
B、人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位
C、政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
D、个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构
答案：ABC
A. 对
B. 错
A. 重点
B. 全面
C. 持续
D. 重新
A. 违反保密规定，泄露有关信息的
B. 故意提供虚假材料的
C. 拒绝、阻碍反洗钱检查的
D. 未指定专人联络现场检查事项的
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行办理。
B. 在可疑类客户的业务关系存续期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为。
C. 对于可疑类客户，银行应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级。
D. 可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告。
A. 中国银行向工商银行拆借资金一笔500万美元
B. 中石油公司向中国人民银行账户转账1000万
C. 中国反洗钱监测分析中心向A文具公司一次性转款300万元人民币
D. 中国银行向A公司发放本月贷款一笔金额100万元
A. “蚂蚁搬家”式资金转移
B. 账户过渡性质明显，资金快进快出
C. 交易金额体现汇率特征
D. 以非面对面的交易方式，账户被他人控制使用
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
