A、洗钱
B、恐怖融资
C、扩散融资
D、犯罪
答案:ABC
A、洗钱
B、恐怖融资
C、扩散融资
D、犯罪
答案:ABC
A. 对
B. 错
A. 省级
B. 地市级
C. 县级
D. 乡镇级
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
B. 《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
C. 《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
D. 《联合国反腐败公约》
A. 能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。
B. 金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息。
C. 第三方为本金融机构提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍。
D. 本金融机构在办理业务时,能立即获得第三方提供的客户信息,还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件。
A. 中国证券监督管理委员会
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国保险监督管理委员会
D. 中国证券业协会
A. 对
B. 错