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《国务院关于完善反洗钱反恐怖融资反逃税监管体制机制的意见》（国办函〔2017〕84号）的基本原则包括以下哪几项( )。

A、坚持问题导向，发挥工作合力。

B、坚持防控为本，有效化解风险。

C、坚持立足国情，为双向开放提供服务保障。

D、坚持依法行政，充分发挥反洗钱义务主体作用。

答案：ABCD

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法人金融机构应当制定应急计划，确保能够及时应对和处理以下哪些情况？（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ee-2d00-d110-c07f-52a228da6006.html
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）规定，客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由( )报告。
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金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交中国人民银行指定的机构。
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客户为外国政要的，金融机构无需了解其资金来源和用途。
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在不违背我国法律的前提下，边境地区的( )以上地方人民政府及其主管部门，经国务院或者中央有关部门批准，可以与相邻国家或者地区开展反恐怖主义情报信息交流、执法合作和国际资金监管合作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8eb-1b93-9e38-c07f-52a228da600e.html
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金融机构建立客户身份识别制度客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门制定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ee-4687-1298-c07f-52a228da6001.html
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金融机构应当按照中国银行业监督管理委员会的规定，报送反洗钱统计报表信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ee-4687-1298-c07f-52a228da6010.html
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客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人秘密，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ee-4686-ff10-c07f-52a228da6005.html
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客户身份识别制度中( )是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制权的人
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8eb-1b93-8ab0-c07f-52a228da6016.html
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反洗钱法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰隐瞒( )等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照反洗钱法规定采取相关措施的行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ee-2d00-b1d0-c07f-52a228da6003.html
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反洗钱岗位测试题库

《国务院关于完善反洗钱反恐怖融资反逃税监管体制机制的意见》（国办函〔2017〕84号）的基本原则包括以下哪几项( )。

A、坚持问题导向，发挥工作合力。

B、坚持防控为本，有效化解风险。

C、坚持立足国情，为双向开放提供服务保障。

D、坚持依法行政，充分发挥反洗钱义务主体作用。

答案：ABCD

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相关题目
法人金融机构应当制定应急计划，确保能够及时应对和处理以下哪些情况？（ ）

A. 外国银行因违反反洗钱法律被处罚

B. 重大洗钱风险事件

C. 境内外有关反洗钱监管措施

D. 重大洗钱负面新闻报道

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ee-2d00-d110-c07f-52a228da6006.html
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）规定，客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由( )报告。

A. 发卡机构

B. 收单机构

C. 开立账户的金融机构或者发卡银行

D. 办理业务的金融机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8eb-1b93-7340-c07f-52a228da6005.html
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金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交中国人民银行指定的机构。

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ee-4687-0ac8-c07f-52a228da6007.html
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客户为外国政要的，金融机构无需了解其资金来源和用途。

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ee-4687-1e50-c07f-52a228da6000.html
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在不违背我国法律的前提下，边境地区的( )以上地方人民政府及其主管部门，经国务院或者中央有关部门批准，可以与相邻国家或者地区开展反恐怖主义情报信息交流、执法合作和国际资金监管合作。

A. 省级

B. 地市级

C. 县级

D. 乡镇级

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8eb-1b93-9e38-c07f-52a228da600e.html
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金融机构建立客户身份识别制度客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门制定。

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ee-4687-1298-c07f-52a228da6001.html
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金融机构应当按照中国银行业监督管理委员会的规定，报送反洗钱统计报表信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ee-4687-1298-c07f-52a228da6010.html
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客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人秘密，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ee-4686-ff10-c07f-52a228da6005.html
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客户身份识别制度中( )是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制权的人

A. 受益人

B. 托管人

C. 业务经办人

D. 授权委托人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8eb-1b93-8ab0-c07f-52a228da6016.html
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反洗钱法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰隐瞒( )等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照反洗钱法规定采取相关措施的行为。

A. 毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪

B. 恐怖活动犯罪、走私犯罪

C. 贪污贿赂犯罪

D. 破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ee-2d00-b1d0-c07f-52a228da6003.html
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