A、立即冻结
B、立即销户
C、向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门报告
D、经向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门同意后销户
答案:AC
A、立即冻结
B、立即销户
C、向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门报告
D、经向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门同意后销户
答案:AC
A. 对
B. 错
A. 资源保障
B. 信息支持
C. 人员支持
D. 制度保障
A. 企业法人
B. 非法人企业
C. 个体工商户
D. 乡镇政府
A. 对
B. 错
A. 开立账户的金融机构
B. 收单行
C. 办理业务的金融机构
D. 公益团体
A. 丢失
B. 损害
C. 变更
D. 毁损
A. 对
B. 错
A. 在客户开户或身份重新识别过程中,身份证件信息存在不对应、不完整、不规范、虚假、失效等情形的;
B. 客户在日常交易监控中被发现存在类似可疑交易特征,经核查为正常的;
C. 媒体披露存在洗钱行为或与其关联的个人或机构存在洗钱行为的;
D. 客户实际控制多个账户,但有合理解释的
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错