A、县级公安机关
B、市、县国家安全机关
C、中国人民银行分支机构
D、司法机关
答案:ABC
A、县级公安机关
B、市、县国家安全机关
C、中国人民银行分支机构
D、司法机关
答案:ABC
A. 对
B. 错
A. 不配合客户身份识别
B. 有组织同时或分批开户
C. 开户理由不合理
D. 开立业务与客户身份不相符
A. 制度完善程度
B. 机制合理性
C. 技术保障能力
D. 客户身份识别
A. 董事会
B. 中国人民银行
C. 中国银行业监督管理委员会
D. 其他高级管理层
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社
B. 证券公司、期货公司、基金管理公司
C. 保险公司、保险资产管理公司
D. 信托公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司
A. 国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B. 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错