A、情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款
B、情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
C、致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款
D、致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款
答案：ABCD
A、情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款
B、情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
C、致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款
D、致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款
答案：ABCD
A. 反洗钱内部控制制度（含流程、操作指引）
B. 洗钱风险管理的方法
C. 应急计划
D. 信息保密和信息共享
A. 10
B. 30
C. 45
D. 90
A. 对
B. 错
A. 金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格
B. 金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容，必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求
C. 金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准
D. 金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据
A. 侦查机关接到报案后，对已依照规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。
B. 侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施。
C. 临时冻结不得超过24小时。
D. 临时冻结不得超过48小时。
A. 拟开立账户的对公客户
B. 法定代表人
C. 开户经办人
D. 经营部门负责人
A. 40项建议
B. 40+8项建议
C. 40+9项建议
D. 新40项建议
A. 对
B. 错
A. 未按规定履行客户身份识别义务的
B. 未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C. 违反保密规定，泄漏有关信息的
D. 未按规定对职工进行反洗钱培训的
A. 为了保护金融机构良好的名誉，承担应有的社会责任，各金融机构应开展反洗钱宣传工作。
B. 金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制定有针对性的宣传计划。
C. 金融机构可直接执行当地人民银行的反洗钱宣传计划，而不必自行制定宣传计划。
D. 反洗钱宣传应区分对象的不同，采取内部宣传和外部宣传两种方式。
