金融机构有( )行为的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

A. 大额交易和可疑交易报告

B. 现金交易报告

C. 财务报表

D. 业务报告

A. 认真执行规定，切实履行反恐怖融资职责

B. 严格名单管理，牢固构筑反恐怖融资防线

C. 加强风险排查，提升反恐怖融资监测水平

D. 查找短板漏洞，不断健全反恐怖融资工作机制

A. 10

B. 15

C. 20

D. 30

A. 对

B. 错

A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B. 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

C. 按照规定向中国人民银行报告分析结果

D. 按照有关法律、行政法规的规定，与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易。

B. 网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外。

C. 金额特别巨大的网上资金交易。

D. 使用同一IP地址进行多笔不同客户账户的网银交易。

A. 100、50

B. 100、20

C. 50、30

D. 100、30