在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防监控措施，建立健全( )，履行反洗钱义务。

A. 中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供

B. 中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供

C. 金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密

D. 金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供

A. 对

B. 错

A. 提升反洗钱专业能力

B. 强化人工识别

C. 加强尽职调查

D. 结合地域特点分析

A. 对

B. 错

A. 收单机构

B. 办理业务的金融机构

C. 付款行

D. 开立账户的金融机构或者发卡银行

A. 公安机关

B. 人民银行

C. 人民检察院

D. 人民法院

A. 高风险国家

B. 特定国家

C. 敌对国家

D. 涉恐国家

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 电子邮件

B. 金融机构各网点

C. 公安部门

D. 金融机构总部或者由总部指定的一个机构