任何单位和个人发现洗钱活动，有权向( )举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 客户身份识别制度、大额和可疑交易报告制度、客户洗钱风险等级划分制度

B. 反洗钱工作检查、考核制度

C. 内部审计制度

D. 反洗钱培训、配合调查和保密等工作制度

A. 泄密罪

B. 扰乱市场秩序罪

C. 恐怖活动犯罪

D. 治安犯罪

A. 内部控制体系建设情况

B. 客户身份识别工作情况

C. 大额交易和可疑交易报告制度执行情况

D. 宣传培训情况、内部审计情况

A. 法人

B. 非自然人

C. 自然人

D. 个体

A. 对

B. 错

A. 全面性原则

B. 独立性原则

C. 匹配性原则

D. 有效性原则

A. 应当经高级管理层的批准

B. 应当报告中国人民银行

C. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

D. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

A. 对

B. 错