中国人民银行或者其省一级分支机构包括( )营业管理部省会（首府）城市中心支行副省级城市中心支行。

A. 网上银行

B. 银联POS

C. 手机银行

D. 其他自助机具

A. 刑罚责任

B. 民事责任

C. 刑事责任

D. 行政责任

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 电话

B. 其他方式

C. 网络

D. 自动柜员机

A. 对

B. 错

A. 客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成

B. 客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始

C. 客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定

D. 客户身份识别是一个持续的过程

A. 登记人

B. 使用人

C. 实际使用人

D. 代理人

A. 客户身份识别制度

B. 客户身份资料和交易记录保存制度

C. 大额交易和可疑交易报告制度

D. 保密制度

A. 对

B. 错