A、进入金融机构进行检查。
B、询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明。
C、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以拍照留存。
D、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。
答案：ABD
A、进入金融机构进行检查。
B、询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明。
C、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以拍照留存。
D、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。
答案：ABD
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 小张取出2千元美元现金
B. 小李存入5万元现金
C. 中石油存入20万元现金
D. 中石油取出2万元现金
A. 对
B. 错
A. 停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
B. 暂停金融交易
C. 无条件地转移或转换金融资产
D. 拒绝转移或转换金融资产
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 培训对象应包括高级管理层
B. 只有反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训。
C. 反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训
D. 培训的对象应包含银行的全体工作人员
