A、通过典当、租赁等方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的
B、通过与现金密集型场所的经营收入相混合的方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的
C、通过买卖彩票、奖券等方式,协助转换犯罪所得及其收益的、通过赌博方式,协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的
D、通过前述规定以外的方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的
答案:ABCD
A、通过典当、租赁等方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的
B、通过与现金密集型场所的经营收入相混合的方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的
C、通过买卖彩票、奖券等方式,协助转换犯罪所得及其收益的、通过赌博方式,协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的
D、通过前述规定以外的方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的
答案:ABCD
A. 尽职责任是法律对义务主体反洗钱职责作出的兜底性规定
B. 尽职责任是具有弹性的规定,而非强制性法定义务
C. 尽职责任要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责,
D. 尽职责任可作为监管部门衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 小王一次性取款6.5万元
B. 小王5月10日通过三张中国银行的卡分别取款2万、2万和0.5万
C. 5月6日,中石油向中国红十字会账户转入捐款一笔金额180万元,中石化向中国红十字会账户转入捐款一笔金额150万元
D. 中石油公司财务人员5月10日从公司账户取款三笔金额均为1.8万元
A. 对
B. 错
A. 违反保密规定,泄露有关信息的
B. 故意提供虚假材料的
C. 拒绝、阻碍反洗钱检查的
D. 未指定专人联络现场检查事项的
A. 公安部
B. 国家安全部
C. 人民银行
D. 国务院
A. 电话
B. 其他方式
C. 网络
D. 自动柜员机
A. 在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常
B. 交易与客户身份不符
C. 交易与经营性质不符
D. 交易超过规定金额
A. 对
B. 错